第一屆第五次理監事聯席會會議紀錄

開會時間：101年7月9日（星期一）下午2:00

開會地點：台北市松江路65號8樓會議室

出席人員：理事（應出席11人，實際出席11人）:鄒篪生、蘇仲卿、高秋芳、張邦彥、黃子彬、陳榮五、李國欽、李翎竹、盧虎生、范美玲、黃青真

監事(應出席3人，實際出席3人)：李珊珊、鄔宏潘、李宗徽

工作人員：李宜映、吳亞恬、陳郁文、趙美玲

會議主席：鄒篪生理事長

紀 錄：趙美玲

(一)報告事項：

1.101年度上半年會務報告

2.101年度上半年(1-6月)財務報告

(二)討論提案：

案由一：審議101年度1月至6月財務報表

說明：審核收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表。

決議：通過

案由二：擬提勞委會102年多元就業方案經濟型計畫

說明：向勞委會申請多元就業方案，擬申請8位上工人員及1位專案經理，計畫名稱為「農產品創新行銷體系之建立暨營養加值服務計畫」，工作內容為「宅配安全農產品，並結合營養師與廚師知識雲端服務的長期照護模式」。

決議：通過

案由三：訂定員工福利三節獎金發放原則

說明：訂定每年核發員工三節獎金原則。

決議：通過

(三)臨時動議：無

(四)散會